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    南京警方破获跨境盗刷银行卡案 涉案金额近千万

    时间:2019-11-05 21:58来源:未知 作者:admin 点击:
    日前南京警方破获了一起特大跨境盗刷银行卡案,南京市民一银行卡在神不知鬼不觉的情况下居然被人在香港盗刷近700万元,购买黄金珠宝,经过南京警方长达2个月的不懈努力,最终捣毁了一个横跨苏鲁粤港的特大跨境诈骗犯罪团伙,抓获嫌疑人12名,涉案金额近千万

      日前南京警方破获了一起特大跨境盗刷银行卡案,南京市民一银行卡在神不知鬼不觉的情况下居然被人在香港盗刷近700万元,购买黄金珠宝,经过南京警方长达2个月的不懈努力,最终捣毁了一个横跨苏鲁粤港的特大跨境诈骗犯罪团伙,抓获嫌疑人12名,涉案金额近千万元。

      4月的香港中环,还是跟往常一样,熙熙攘攘,人潮汹涌。12日中午,在中环国际金融中心一珠宝店内,来了一名神秘的顾客,这名顾客在店内没有丝毫犹豫,直奔店长处,用粤语表示自己马上要办一场豪门婚宴,需要购买大量的黄金珠宝。

      看到来了一名大客户,店长赶忙让几个店员一起与顾客进行选货,从中午12点多一直忙到下午4点,店内的货已经让这位顾客选空,还是有很多款没有现货,该珠宝公司又紧急向铜锣湾分店进行调货,直到18时许,才将这名顾客所有的货给配齐。这名顾客也是有备而来,带着一个大的行李箱。这一次豪华的疯狂选购,店员经过计算累计达752万多港币,顾客付款时,刷卡750万港币,另外付了2万多港币的现金。要知道,就是在购物天堂香港一下子购买近800万港币的黄金珠宝也是较为鲜见的,这名身高近180厘米,说着一口流利粤语的男子给店员留下了深刻的印象。

      而此刻,远在千里外的江苏南京,生意人高先生正准备下班,突然,他的手机收到一条信息,信息显示,他的卡在香港某POS机一次性消费了近700万元。高某向家人以及公司会计咨询,发现没人用卡赴港消费,立即反应过来,自己的卡肯定被盗刷了,赶紧向南京市公安局秦淮分局报警。

      高先生告诉警方,卡里本来只有几十万,另外一笔钱六百多万是其朋友当天分7次给他打的,这笔钱是其之前借给朋友做生意周转用的。因涉案金额大,警方立即成立以刑侦局、秦淮分局等单位组成的案件合成专案组,开展案件侦破工作。

      在侦查过程中,警方首先从这家香港中环的黄金珠宝店入手,一部分警力南下广州,通过香港珠宝公司的内地分部,联系到该珠宝店当时接待购物的店长,店长表示对该男子印象深刻。不仅如此,店长还给警方提供了当时店内的监控录像,但是对该男子的具体身份,警方仍然不得而知,因为不知道身份,这条线索就这样彻底断了。

      既然受害人的卡是盗刷,肯定是卡的信息源和密码被泄露出去了,那么能不能从刷卡的源头寻找线索呢?警方通过银联等部门的查询,发现受害人高某刷卡的地点和店家都比较多,警方对这几百个店家进行一一走访,但是并不能确定高某的卡片信息究竟是在哪被泄露出去的,高某自己也完全没有印象。

      到了6月,受害人高某提供了一条线索,引起了警方的注意。高某在卡被盗刷后,立即向所在的银行进行了挂失冻结,但是卡内还余有几万元,没有被嫌疑人取走。在案发后,卡虽然被冻结了,却还有被其他人查询余额的痕迹。

      警方经过分析一下子就明白了。原来嫌疑人在得到受害人的卡后,并没有一下子刷光,在买黄金后还自己支付了2万多港币,主要原因是涉及到跨境汇率等问题。嫌疑人应该是害怕全部刷完卡内钱后,因汇率原因会使得这张卡的余额不够而刷卡失败,这样受害人就会立即发现情况而冻结这张卡,所以最保险的办法就是在卡内多预留一部分钱,确保这次大额刷卡一次性成功。

      在刷卡成功后,贪婪的犯罪嫌疑人还惦记着受害人卡内剩余的几万元,所以再次进行余额查询。根据这个情况,专案组民警立即对查询受害人卡的人进行跟踪调查,果然一个叫冯海的人引起了警方的注意,在案发时,他正在广州频繁购买多台POS设备,动机可疑,通过这个突破口,警方将前期侦查的种种线索进行了整合汇总,经过冯海这条线,一个以冯海等人提供卡信息,张学复制卡,梁涛等人跨境洗钱的特大盗刷银行卡犯罪团伙陆陆续续浮出水面。

      6月12日,由南京市公安局刑侦局、秦淮分局等多单位组成的合作专案组30余人分组来到广州、中山、佛山、杭州、珠海、深圳边境、茂名电白等地,一张抓捕的大网悄然展开。警方在广州设立了抓捕指挥部。

      此时,台风“苗柏”从深圳登陆直抵广州,而警方在准备抓捕时也遇到了意想不到的困难,有的嫌疑人隐匿失去了踪迹、有的在香港还没有入境、有的行踪飘忽不定,这一下子打乱了警方的部署。

      南京市公安局刑侦局局长孙育海赶到广东,一方面积极与当地公安机关协调配合;另一方面给专案组全体人员打气鼓劲,抓捕的主要难度在于这个案子的十几个嫌疑人都在一条线上,牵一发而动全身,几个点必须同步开抓,如果抓其中一人,其他人必然如惊弓之鸟,如鸟兽散。警方必须争分夺秒,一场与时间赛跑的抓捕行动从16日拉开了序幕。一个由30多人组成的8个抓捕小组全部开始行动。

      随着专案组广州指挥部的一声令下,抓捕行动从17日零时全面开展。最先落网的是在沪某宾馆的深圳人张伟,张伟因为与案件主犯联系较多,经研判应该与复制银行卡有千丝万缕的联系。16日,正在杭州西湖与朋友旅游的他,做梦也没想到,他的一举一动早就被警方盯上了。17日凌晨,随着指挥部的指令到达,早已被警方牢牢监视的张伟,在沪某宾馆中顺利落网,此时他还不知道他已经被警方跟踪了整天了,从杭州一直到上海!

      在凌晨2时许,广州组的抓捕行动却传来不利的消息,本该到案的该案件的主犯冯海却突然失踪,冯海在该案件中是主犯之一,受害人的卡泄露复制应该都是冯海干的,是否能找到他直接关系到该案件是否成功告破。当时广州下着倾盆大雨,因为警方得到消息,冯海是驾车走G15高速从茂名到广州又要开始新的一轮作案。本来广州抓捕组的计划是既然已经掌握他的车子,抓捕也是轻而易举。按照驾车时间计算,凌晨1点左右,他就应该直接钻进警方布控的“口袋”中,可是已经是凌晨2点,在茫茫雨幕中,冯海居然随大雨变得无影无踪。

      在请示指挥部后,抓捕组决定冒着大雨直接上高速对几个服务区进行寻找,凌晨4时许,终于传来好消息。原来冯海是吸毒人员,开车途中毒瘾发作,在高速服务区昏沉大睡,而此时在大雨中奔波2个小时的专案组民警早已淋成雨人。

      主犯落网后,佛山、惠州、珠海、深圳几个抓捕组的嫌疑人也纷纷落网。这也标志着这起特大盗刷银行卡案在全体参战民警奋力侦破2个月零5天后成功告破,抓获涉案嫌疑人12人、现场缴获银行卡、POS机、保险柜、手机、电脑若干,还及时阻止了该犯罪团伙正准备实施的一起1000万银行卡盗刷案。 (文中人物皆为化名)

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